股票如何洗钱？
我举几个例子吧，这些是真实的案例 1、国内某证券公司老板洗钱案 这个案子是在2014年发生的。一个美国商人通过这家香港证券公司开了一个账户，然后这个美国商人在2013年到2014年期间分多笔将6.7亿美金汇入到该公司的账户里面去炒A股，后来这个证券公司在2014年被海关查到，经查证发现这家公司并没有经营业务，而该公司所有员工一共才9个人，其中还包括一个前台服务员，那么这么大量资金的交易必然有猫腻，最后经过调查确认该公司在收到巨额款项后都转给了香港和内地多个个人账户用于购买房产或者进行其他投资，最终查实这些资产总计约5亿元人民币。
这基本就是典型的利用金融体系洗钱了，只不过这个钱是从国外洗进国内的。由于当时还没有《反洗钱法》的配套法规，所以只能按走私罪处理，最终判决这个证券公司及负责人非法买卖外汇罪被处以罚金10万元 2、国内首宗“地下钱庄”案 “地下钱庄”属于传统的洗钱方式了，一般就是通过银行或非银行的支付渠道把合法的资金给洗黑了。这里就不介绍怎么操作的了，有兴趣的可以自行百度一下“上海地下钱庄案” 这是中国打击的第一宗地下钱庄案，在当时引起了不小的轰动，主犯被判处死刑缓期两年执行。
值得一提的是该案中涉及到了一家国内著名的民营银行——浙江民泰商业银行，该行与主犯合谋，为犯罪提供资金结算渠道，后被处以罚没500万。 3、某著名企业家洗钱案 这名企业家的名字我就不说了，以免有广告的嫌疑。这是一笔很经典的洗钱大案，也是最近这几年比较出名的案件之一。
2016年8月24号，这位企业家的儿子被上海市第一中级人民法院以洗钱罪判处无期徒刑，没收财产1亿元；同案的两名金融机构高管分别判有期徒刑一年缓刑二年，并处十万元罚款；另外还判令五名被告人共同退缴违法所得1亿余元。 一亿多对于富豪家来说根本算不上什么大钱，但人家有钱也不代表可以随便拿，毕竟这可是洗钱罪名哦！ 那到底是怎么洗的呢？简单概括下的话就是把赃款拆分开来，分别转到16个不同银行账户上面去，然后让这些银行账户分别买入上市公司股票等金融资产，等到案发时再把它们抛售掉就行了，这样一来账面上就只剩下合法所得的收益金，而不是之前的犯罪所得了 4、某明星涉嫌洗钱案 还是之前说的那个原则——没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨，既然人家敢把你告上法庭那就是你干了违法乱纪的事情，不然凭什么抓到你呢对吧？ 所以但凡明星被指控洗钱，那就基本上确定是实锤无疑啦~
去年有一则新闻说某明星因为涉及洗钱而遭到了调查，具体细节我没有了解到，不过大家可以去网上搜搜看，应该还能找到相关报道 除了以上四例之外还有很多类似的案件，限于篇幅我就不再一一列举了。总之大家只要记住一句话就可以了——“天上不会掉馅饼”。这个世界上根本没有免费的午餐，如果有那你就要小心是不是陷阱了。